La investigación judicial sobre el denominado “Criptogate $LIBRA” sumó un nuevo capítulo tras detectarse que un jubilado argentino recibió una transferencia millonaria pocos días antes del lanzamiento de la cuestionada criptomoneda impulsada por el empresario texano Hayden Davis.

El destinatario del envío sería Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, domiciliado en Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Según los datos incorporados al expediente, el 30 de enero de 2025 recibió un millón de dólares en formato USDT —una moneda estable equivalente al dólar en el ecosistema digital— provenientes de una cuenta asociada a Davis.

Ese mismo día, el empresario mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei y difundió una fotografía junto al mandatario en la red social X, un dato temporal que los investigadores consideran relevante para reconstruir la secuencia de movimientos financieros.

La identificación del jubilado surgió a partir de información remitida desde el exterior por la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitget, que confirmó la titularidad de una de las billeteras virtuales bajo análisis. Los datos fueron incorporados al expediente con intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien investiga la posible existencia de un circuito de triangulación de fondos.

La causa cobró mayor impulso tras el derrumbe del valor de $LIBRA, que dejó inversores perjudicados en distintos países. Entre ellos, el empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto. Davis le devolvió el dinero posteriormente, y como Portnoy mantiene públicas sus billeteras digitales, los investigadores lograron rastrear la dirección desde la cual se efectuó ese reembolso.

A partir de ese seguimiento, se detectó que “minutos antes” de la publicación de la foto con Milei, dos direcciones vinculadas a Davis enviaron transferencias de 507.500 USDC cada una hacia una cuenta identificada como CPS9 dentro de Bitget. Esa dirección, según los peritajes, pertenece a Mellino.

El movimiento no terminó allí. Pocas horas después de recibir el millón de dólares digitales, la cuenta del jubilado —o alguien que la operaba— transfirió la totalidad del dinero a otra billetera aún no identificada. La operación se fraccionó en cuatro envíos consecutivos realizados en apenas 13 minutos, una modalidad que suele utilizarse para dificultar el rastreo.

Los investigadores sospechan que estas cuentas habrían funcionado como una “plataforma de salida”, es decir, un punto intermedio destinado a redistribuir los activos y eventualmente convertirlos en dinero efectivo, una maniobra habitual en esquemas de lavado o dispersión de capitales en el mundo cripto.

La Justicia ahora busca determinar si el jubilado actuó de manera consciente, si fue utilizado como intermediario sin pleno conocimiento de la operatoria o si su identidad fue empleada para canalizar transacciones dentro de una estructura financiera más compleja.